Следственным комитетом при МВД России совместно с сотрудниками Управления по борьбе с налоговыми преступлениями ГУВД по г. Москве задержан С.Л. Магницкий, подозреваемый в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч.2 ст. 199 Уголовного кодекса Российской Федерации («Уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц в особо крупном размере»).
В ходе предварительного расследования установлено, что Магницкий в 2002 году по предварительному сговору с рядом лиц, совершил уклонение от уплаты налогов с организаций - ООО «Дальняя степь» и ООО «Сатурн инвестментс», включив в налоговые декларации заведомо ложные сведения, о наличии в штате организаций не менее 50% инвалидов.
Так, в целях незаконного снижения платежей по налогу на прибыль в два раза, предприниматель, лично участвовавший в ведении бухгалтерского учета и составлении налоговой отчетности обоих обществ, подыскал в городе Элиста Республики Калмыкия несколько человек, являющихся инвалидами. Он предложил им за единовременное вознаграждение числиться работниками данных коммерческих организаций, не выполняя при этом никакой работы и не получая официальной заработной платы.
Получив документы указанных инвалидов, большинство из которых не имеют полного среднего образования, Магницкий оформил их на работу в ООО «Дальняя степь» и «Сатурн инвестментс» на должности финансовых аналитиков. О том, кто является их работодателем, где располагаются офисы компаний и в чем должна заключаться их работа «аналитики» не знали.
В результате необоснованного применения льготы по налогу на прибыть сумма неуплаченного налога на прибыль составила около 100 млн рублей.
Постановлением судьи Тверского районного суда г. Москвы от 26 ноября 2008 года Магнитскому избрана мера пресечения - заключение под стражу.
Пресс-служба Следственного
комитета при МВД России