27 января 2012

Более 3 миллиардов рублей обналичили члены организованной преступной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность на территории Волгоградской области.

В течение полутора лет, используя счета 12 подставных фирм и предприятий-однодневок, они за 7% от обналичиваемой суммы помогали предпринимателям ряда субъектов Российской Федерации уходить от уплаты налогов. Доход от незаконной деятельности составил более 200 миллионов рублей.

Задержаны 5 местных жителей, среди них организатор - неработающий, ранее судимый за мошенничество 40-летний волгоградец.

Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с коллегами из регионального УФСБ и следователями СУ СКР по области провели около 20 обысков, в ходе которых изъяты печати, несколько десятков пустых бланков трудовых книжек, а также около 300 штук банковских пластиковых карт. Наложены аресты на 53 расчетных счета фирм-однодневок.

Следственным управлением СКР по региону возбуждено уголовное дело по ч.2. ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой).

Пресс-служба по Волгоградской области